电信诈骗洗钱“目标”网络虚拟货币

去年11月，江苏高江银女士的QQ邮箱收到了淘宝网的广告。她想闲着，在网上打工挣点外快。然后她加了对方的QQ，了解了刷卡的操作流程。

完成第一个任务后，高女士点击对方发来的链接，通过支付宝转账100元虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，不到一分钟就收到了105元，其中5元是刷机的佣金。她放下戒心，开始了第二次和第三次的刷牙任务。后来，高女士再次转账4800元时，对方并未如约退还佣金。反而以“任务还没有完成”为由，让她继续交9600元才能拿回现金。

高女士称账户余额不足，对方还发信息让她刷单，这让她意识到自己可能被骗了，赶紧报警。警方在追踪高女士被骗资金流向后发现，被骗资金流入某网络科技公司YY直播平台，用于充值Y币，随后被郭姓男子购买转售。今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鲍某先后落网。一起以洗钱为目的的电信诈骗下游犯罪已经浮出水面。

据郭某交代，去年9月，他在微信群里遇到了一些倒卖YY账号的“商人”，得知自己可以通过倒卖YY账号赚钱。郭先在微信上与卖YY号的“商家”私聊，确认了交易中的Y币数量、买卖单价等，然后对方发送二维码扫码付款以及交易YY号的账号密码。至此，“收号”完成。接下来，郭开始找客户加价“卖号”。他通常在“接受”折扣的基础上，以 1% 的价格上涨卖给客户。YY主播包是郭的客户之一。

两人去年12月在网上认识。据包某介绍，郭某出售的Y币价格远低于平台价格。平台充值价格为1元1Y币，郭在平台上卖掉了30%左右。知道这些Y币是“不正确的”，鲍仍然不停地向郭买Y币，然后高价转卖或花掉作为礼物送给自己。

事发时，郭某向鲍某收购并出售了大量Y币，总额超过170万，价值超过170万元。两人涉嫌伪装、隐匿犯罪所得。

据了解，2017年以来，江阴市人民检察院共受理电信网络诈骗案件938件、1169人，其中上下游关联犯罪占比较大，关联案件243件，占比26%。为躲避公安机关的查处，不法分子通过充值券、虚拟货币等方式“洗黑钱”，类似案件在媒体上屡见不鲜。

国内某游戏公司公关部负责人表示，一般情况下，骗子骗取充值服务后虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，会将其转售给第三方获取利润，也有可能一小部分被自己消耗掉，或者先联系好转售的买家，生成交易订单，然后诈骗受骗者支付转售订单并收取买家货款获取利润。

江阴市人民检察院分管办案工作的倪桂新表示，检察机关要会同网络监管部门、互联网企业及相关职能部门，加大对此类犯罪的打击力度，寻找突破口。从下游犯罪到全链条打击。

北京维恒律师事务所律师周浩表示，电信诈骗的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息罪；帮助网络信息活动犯罪；掩盖、隐匿犯罪所得的犯罪。根据我国法律，如果这三类犯罪构成电信诈骗下游犯罪，当事人必须对上游电信诈骗犯罪有所了解。周浩强调，如果互联网公司知道或者应当知道该公司为用户从事获取信息、提供信息、提供支付渠道的行为，存在电信诈骗，那么该公司的行为将构成相应犯罪。

周浩建议，互联网企业要提高法律意识和相应的防范筛选能力，详细审查交易的背景和时间，防止其软件成为不法分子的诈骗工具。

江苏省律师协会电子商务与信息网络业务委员会赵大军律师建议，网络游戏业务应尽快全面实行实名制，对游戏之间的交换数量和频率有一定的限制。币和货币，以及网络游戏账户之间的游戏币转移也应该受到一定的限制。