USDT涉嫌操纵BTC价格被美司法部立案调查

行情深冬，比特币再次开启暴跌模式。 11月20日凌晨，比特币跌破5000美元大关。 随后，比特币价格一路走低，跌破4500美元，最低触及4100美元，创下年内新低，较年初最高价缩水80%。

尽管今天下午比特币价格反弹至4600美元左右，但在本文发表前，数字货币整体市值仍在1500亿美元左右徘徊，一周内蒸发了600亿美元。

除了BCH硬分叉带来的市场波动和共识崩盘外，分析人士认为，此次大规模雪崩更多与近期美国SEC的监管动态有关。 11月16日，美国证券交易委员会在官网发布《关于数字资产证券发行与交易的声明》，宣布对两个ICO项目进行处罚，要求其将发行的代币登记为证券。 据悉，这一判断可能也适用于近两年95%的ICO项目。

在市场看似四面楚歌的情况下，噩耗再次传来。 据彭博社昨天报道，美国司法部正在对 Tether 和 Bitfinex 进行调查，涉嫌操纵货币价格，导致去年底比特币价格大幅波动。

《USDT涉嫌操纵市场，美国司法部正在调查》

据彭博社报道，虽然联邦检察官几个月前开始对数字货币进行广泛的刑事调查，但他们最近将注意力转向了一个涉及比特币、Tether 和交易所 Bitfinex 的复杂网络，这些网络可能被用于非法操纵。 比特币价格。

据悉，Tether与Bitfinex联手操纵比特币价格的嫌疑主要有以下依据：

首先，Bitfinex 拥有与 Tether 相同的管理团队，当新币进入市场时，大部分都是通过 Bitfinex 发行的。 这种联系尚未得到公开承认，但已通过泄露的法庭文件披露。

其次，一些分析师在去年开始注意到一个奇怪的趋势，即当比特币价格升至 20,000 美元时，随后会定期下跌。 在这些下跌期间，Tether 会神秘地释放数百万美元的新 USDT 来支撑市场，促使比特币价格继续上涨。

一些交易员和学者声称，这些新发行的 USDT 被用来在价格普遍下跌的关键时刻购买比特币。 Tether 首席执行官 JL van der Velde 和 Bitfinex 此前都否认了此类指控。 Bitfinex 的总法律顾问和外部律师以及 Tether 均拒绝置评。

其实，这种怀疑并非空穴来风。 由于 USDT 的发行由 Tether 自行决定，未经过公开审计，因此相应的美元存款并未公开。 USDT的透明度一直饱受诟病，是否有足够的美元存款作为支撑尚不明朗。

去年，Tether 和 Bitfinex 收到了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的传票。 6 月，德克萨斯大学教授 John Griffin 和合著者 Amin Shams 撰写了一份报告，解释了 Tether 的交易如何揭示支持和操纵比特币市场的模式。 该报告称，比特币在 2017 年 1,400% 的涨幅中，约有一半来自 Tether 的市场操纵交易。

据知情人士透露，格里芬今年早些时候曾与 CFTC 进行过交谈，向 CFTC 简要介绍了他的调查结果。 美国司法部和CFTC也在协调各自的调查，以进行进一步调查。

《去年底暴涨的背后：市场需求还是人为操纵？》

Tether 是一家总部位于香港的公司。 2014年，Tether推出了第一个稳定币USDT。 2015年，USDT在Poloniex和Bitfinex交易所上市。

根据其白皮书，USDT是一种与法定货币挂钩的数字货币。 所有的 USDT 都是通过 Omni 协议在比特币区块链上以代币的形式首次发行。 每个发行的 USDT 与美元 1:1。 挂钩。 通过其相关服务条款，持有人可以将其持有的USDT兑换成等值的法定货币。

据悉，司法部正在调查USDT如何与美元挂钩，Tether如何创造出一种新的稳定币，以及为何主要通过Bitfinex进入市场。 调查的重点之一是，近年来数字货币的快速增长完全是由实际需求驱动的，仍然受到市场操纵的影响。

检察官和 CFTC 也一直在研究多种交易策略，包括欺骗行为——用虚假订单充斥市场以诱使其他交易员买卖数字货币。

不过需要注意的是，美国司法部目前只是对Tether进行调查，并未正式指控任何一方或实体存在不当行为。 同时，也不清楚美国司法部是只关注 Bitfinex 的活动，还是也在调查 Bitfinex 的高管。 美国司法部和 CFTC 也均拒绝置评。

对于最终的调查结果，也有可能没有发现 Bitfinex 和比特币价格之间的相关性。 不过，在过去一周的数字货币行情下，接二连三的利空消息也将对整个市场产生更加难以预料的影响。

“一个被质疑的老牌稳定币”

今年10月初，注册于波多黎各的Noble Bank（“Noble Bank”）被曝面临财务危机，正以500万美元至1000万美元的价格寻找买家。 Noble Bank 被认为是 Tether 的主要储备银行。 一时间，USDT也面临美元储蓄不足、发行量过大、操纵比特币价格等多重质疑。

10月15日，USDT信任危机集中爆发。 USDT作为稳定币，行情变得“不稳定”，遭遇大规模径流抛售。 币价一度跌破0.88美元，跌幅高达7.5%。 同时美国usdt购买，在市场恐慌情绪的影响下，大量资金流入以比特币为首的主流货币。 短短几个小时内，比特币上涨近15%，价格一度突破7500美元。

而在USDT遭遇滑铁卢的同时，其他稳定币也迅速上涨，尤其是GUSD和PAX这两款获得纽约金融服务局认可的稳定币相继登陆各大交易所。 相关数据显示美国usdt购买，目前全球部署或运营的稳定币多达57个，USDT的市场份额被压缩。

此后，虽然Tether一直在做一些澄清和补救工作，但也一直饱受破产和托管银行传闻的困扰。

10月25日，Tether通过官方推特宣布销毁5亿枚USDT。 Tether 还表示，将留出 4.46 亿枚 USDT 用于未来的 USDT 发行。

11 月 1 日，Tether 发表声明称已在巴哈马找到新的银行合作伙伴 Deltec Bank & Trust。 Deltec Bank & Trust Limited 隶属于 Deltec Group，该集团在全球范围内提供金融服务已有 70 多年的历史。 Tether 在银行持有 18.3 亿美元的资产，足以支撑 17.8 亿美元的未偿付 USDT。

在看似逐渐走出信任危机之际，美国司法部的此次调查可能再次让投资者对USDT失去信心，因为在银行托管问题解决后，USDT或将面临操纵的指控比特币的价格再次。

虽然最终的调查结果还需等待，但似乎这个老牌稳定币已经无法避免再次被推上风口浪尖的命运。