【小心】加密货币圈内交易风险极高，“一对一”提成每天10万？

北京商报反出版联盟

反传销网3月19日发布：“有单一对一佣金”每天10万。在复杂的国际形势下，全球金融市场动荡不安，横盘多日的汇市也弥漫着“山雨欲来，楼宇风起”的氛围。 3月15日，北京商报记者注意到，尽管监管部门多次禁止加密货币交易，但币圈用户的秘密交易仍在进行中。其中，各种打着“XX说币”、“币圈××”之名的“带单老师”还在公共社交平台上活跃，声称可以提供一对一的点单服务，并从中收取佣金同时，也有很多个人用户在为交易所而努力。

“带单”指南先付款

“需要老师指导你操作吗？”一个“币”里的“潜水” “圈币交流群”的币圈小白用户收到了群友的私信。天上有馅饼这种东西吗？

北京商报记者发现，在社交平台上，这样的“有命老师”并不少见。提示丢失节点等，并呼吁用户关注他们参与交易。 “早上准确的预测，都达到了预期的目标，跟上运营，离开了市场。”

3月15日，北京商报记者以“寻求解决方案”的名义，与“单身教师”取得连线。在简单询问了运营岗位资金和被单情况后，“带单老师”向记者介绍，可以免费提供一对一、实时指导，但需要与“老师”进行投币。

“单身老师”推荐“榴莲平台交易所”，并提供二维码下载链接。 “‘榴莲平台’可以给我一些交易手续费作为回扣，建议大家先用小本钱试水，如果觉得中奖率不好，可以提币离开。” “师带丹”如是说。

扫码后，交易所的原名是“Ulian”。资料显示，“Ulian”是一家总部位于新加坡的交易所。北京商报记者通过上述人士提供的“网联”下载链接，向“网联”客服求证。客服明确回应，目前仍在为国内用户开展业务，返利只能归上级代理和设立的线下代理所有，普通用户及其邀请人没有返利和奖金。客服未回应平台在中国是否有运营团队、为何违反监管要求拓展业务等问题。

另外一个“师带单”提供了同平台交易和“包月”两种选择。其中，“包月”每月需向其账户支付800USDT（即“Tether”），“带单老师”会根据市场情况实时指导交易。按照 1 个 Tether 的市场价格约 6.3 元，选择“包月”资金的用户需要预付近 5000 元。

一位金融领域资深律师表示，对于研究币圈并独立指导币圈投资的“单身老师”，只提供意见和建议，虽然实际上对违法活动有帮助由交易平台进行，但责任依然难以分配。但如果“带单老师”隶属于某些机构或地下交易所，其行为可能违反《关于进一步防范和处理虚拟货币交易炒作风险的通知》，属于行政违规。打着“单身教师”旗号的不法分子最初瞄准投资者的钱包，可能涉嫌非法吸收公众存款、诈骗、集资诈骗等。

浙江大学国际商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员潘鹤林指出，普通用户实际上是很难区分实际情况的，“拿一个”的行为单老师”可能与加密货币关系不大，也不排除引导用户到未知平台进行诈骗的情况。主流加密货币本质上是有风险的，而小众加密货币具有价格操纵。对“师带单”来说，不用成本支出就能获得收益。

新入职每天10万返佣的收入？

北京商报记者也在几个公共社交平台上注意到，他们直接将新人加入交易所并声称提供返利的情况时有出现，主要涉及欧洲交易所（“OKEx”交易平台）。 “只要你提供一个交易账户，就可以为你开通代理返佣权限，你新邀请的下级用户的交易手续费可以返还给你40%。” 3月15日，提供此项服务的用户王杰。 （化名）向北京商报记者介绍，根据欧交所官方政策，首期返佣最多只能给予40%，累计达到一定交易量后可​​上调返佣比例. “有的团队做的不错，一天能赚10万元的返利。”

北京商报记者在欧易交易所APP中注意到，在邀请好友规则中，页面显示“每邀请1人充值获得15USDT返佣卡”。被邀请人在注册后30天内完成任务，邀请人获得返佣卡。佣金返还卡中扣除的佣金将在交易手续费产生的次日返还至资金账户。当有效邀请人达到5人时，用户可以选择升级到欧易节点，不再享受邀请奖励，但可以享受被邀请人的佣金返利。 Euro Exchange App的“节点计划”部分，默认返利率为30%。

“在节点计划中，您不能为自己的交易操作享受佣金返利。你可以按照我说的操作。”另一位币圈玩家进一步向北京商报记者透露，“赚钱”的方式是用自己的代理邀请码注册一个新账户，老账户负责买卖USDT，新账户操作交易。按照Euroeasy 1级用户0.08%的费率，10万元的订单，每笔交易可获得32元的佣金。

在潘鹤林看来，下线和返佣是典型的传销币圈资金被盗能追朔吗，也是一些“山寨币”常用的营销手段。交易平台通过这种方式获取客户，吸引更多用户参与。用户也需要提高自己的检测和防御能力，不能盲目参与。

而上述资深律师还指出，经营下线和返佣也可能构成组织、领导传销活动罪。拉人付费，如果开发人员超过30人，且等级在三级以上，则存在组织、领导传销活动的犯罪风险。

北京商报记者还向欧交所询问了此类开放新活动可能存在的风险，以及该业务仍在为国内用户开发的情况。欧易交易所回应称，该平台此前已于2021年10月发布公告，并未推广和服务中国大陆市场。 “用户拉动”事件应该是用户的个人行为，平台会在后续努力加强。用户行为教育。目前在国内还是可以进行交易的，主要是用户通过一些非常规的方式接入，平台难以验证和阻止。

加密货币圈内交易风险极高

北京商报记者注意到，在很多交易所的社区平台上，很多“单身教师”说话的时候也会说话。需要强调的是，与市场相关的意见将被平台删除。一位业内领先的交易所的工作人员也直言告诉北京商报记者，正规交易所不希望看到这样的消息出现，真假难辨，也不希望用户看到因所谓的“带单”信息造成资产。损失。

对于汇兑返佣，币圈资深用户刘杰（化名）向北京商报记者表示，除了平台上定期的新活动外，对于一些交易量大、实力强的公司来说，新能力对于个人或团队，交易平台还可以主动提供更高的返佣率。

“但我自己没试过。一方面不好做，需要吸引很多新人；另一方面，币圈真的很乱，也有骗了很多，我的账号被盗了，钱一分钱一分货，网上那些人都不敢相信。”刘杰说。

事实上，自 2021 年 9 月监管“大招”以来，加密货币及其相关活动在中国一直面临严厉打击。交易所退市潮之后，炒币相关的活动也转移到了更多隐蔽的地方币圈资金被盗能追朔吗，但背后的风险却始终难以忽视。

“对于普通用户来说，不建议在地下币圈进行交易。不仅对各种“带单老师”的公信力存疑，骗局多，投资资金安全也得不到保障。因此，规避风险的最好办法就是远离货币交易。”这位资深律师补充道。

而潘和林对加密货币交易也持“劝阻”观点。潘鹤林表示，中国没有加密货币交易投机的土壤，而且这种投资活动明显是投机行为，在高波动下风险无法预估。在美联储收紧的预期下，其价格走势也不利，普遍劝退。

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